24.03.2005 16:47

В Кировограде ликвидирован конвертационный центр

В Кировограде оперативные работники налоговой милиции задержали финансового курьера конвертационного центра, в автомобиле которого было найдено около 800 тысяч гривень.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, установлено, что в обязанности курьера входило получение наличных средств со счетов фиктивных фирм и доставка их легальным предпринимателям, которые были клиентами конвертационного центра.

Во время расследования установлено, что в состав конвертационного центра входило 12 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных в разных областях Украины. В ходе операции удалось заблокировать 25 банковских счетов, открытых в 7 региональных коммерческих банках.

Решением суда признаны недействительными уставные документы большинства фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в отмывании средств. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается круг лиц причастных к незаконной деятельности.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net