В центре Киева пресечена деятельность крупнейшего конвертационного центра

04.08.2004 11:19

В центре Киева пресечена деятельность крупнейшего конвертационного центра

В центре Киева оперативники налоговой милиции и Службы безопасности Украины выявили организованную преступную группировку, члены которой занимались переводом крупных денежных сумм "в тень".

Организаторами нелегальной структуры, расположенной в одном из офисных зданий столицы, оказались двое бизнесменов, которые наладили работу подпольного синдиката. Теневой оборот конвертационного центра, только по предварительным подсчетам, составил сотни миллионов гривень в год.

Преступный тандем для конвертации денежных средств зарегистрировал в столице около 40 "транзитных" и "фиктивных" фирм.

Интересно, что часть этих предприятий были оформлены на знакомых и друзей махинаторов, - сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.

Имея свою долю в преступном бизнесе, каждый из них числился директором и по указанию руководителей подписывал необходимые документы.

Остальные же коммерческие структуры-однодневки создавались за небольшое вознаграждение на подставных малообеспеченных жителей и на утерянные паспорта, а для официального прикрытия у теневиков существовала фирма, якобы выполняющая строительные работы.

Стоит отметить, что несколько лет назад бизнесмены уже попадали в поле зрения налоговиков, однако успели перерегистрировать предприятие и сменить адреса.

Клиентами конвертационного центра были руководители организаций и предприятий со всех регионов Украины. При заключении фиктивных сделок им выдавались полные пакеты сопроводительных документов, и другая необходимая документация. Таким образом, только в течение этого года теневикам удалось легализировать свыше 1 миллиарда гривень.

Как отметил начальник налоговой милиции Печерского района Киева Олег Низенко, выявление теневой структуры столь крупного масштаба стало закономерным результатом четкой совместной работы двух правоохранительных органов.

В помещении центра оперативники изъяли наличности на сумму около полутора миллиона гривень, 38 печатей "фиктивных" фирм и ряд бухгалтерских документов.

Так же заблокированы расчетные счета всех предприятий, задействованных в теневой схеме. Организаторы нелегального бизнеса задержаны и находятся под арестом.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net