Кубив: 12 банков отмыли за прошлый год 142 млрд.грн.
По итогам проверки НБУ обнаружил 12 конвертацилнных центров
Кубив сообщил, что НБУ вместе с Государственной службой по финансовому мониторингу намерен ввести систему ежедневного мониторинга оборота наличности с целью борьбы с отмыванием и конвертацией средств.
"Сейчас НБУ с Госфинмониторингом проводит расширенные проверки", - подчеркнул Кубив.
Читайте также: Степан Кубив: большинство больных банков - конвертцентры
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.