Налоговая накрыла конвертцентр с оборотом свыше 1 млрд.грн.
В начале декабря в Харькове сотрудники налоговой милиции ликвидировали один из крупнейших за последнее время конвертационных центров, который предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики региона и нескольких близлежащих областей.
Как сообщает пресс-служба налоговой, с целью осуществления незаконной деятельности 42-летний организатор нелегальной финансовой структуры вместе с несколькими сообщниками создали шесть фиктивных и транзитных фирм, счета которых использовались для аккумуляции и обналичивания средств, поступавших от заказчиков конвертации. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли около десятка человек, которые обеспечивали работу центра.
Сотрудники налоговой милиции задержали одного из соучастников непосредственно при транспортировке проконвертированных денежных средств. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были проведены обыски в офисах незаконной структуры, транспортных средствах и местах проживания членов группировки.
Изъяты денежные средства, печати, финансовые и уставные документы фиктивных фирм, а также теневая документация на компьютерных и бумажных носителях, что свидетельствует о незаконной деятельности.
По результатам предварительной проверки, за время существования конвертационного центра его руководителями через счета подконтрольных фиктивных предприятий было переведено в наличность свыше 1 млрд.грн. Главными заказчиками незаконных средств оказались ряд мощных предприятий энергетической отрасли, руководители которых таким образом минимизировали свои налоговые обязательства перед бюджетом в многомиллионном эквиваленте.