Раскрыта крупнейшая в истории Украины афера с возмещением НДС

Налоговая милиция совместно с Генеральной прокуратурой раскрыли самую крупную в истории Украины сделку с незаконным возмещением НДС. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы Государственной налоговой службы - начальник налоговой милиции Андрей Головач.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, Головач отметил, что услугами мошенников в 2010-2011 годах пользовались почти 500 предприятий реального сектора экономики. При этом схема предусматривала расхищение из бюджета 542 млн.грн., что составляло реальную угрозу экономической безопасности государства.

Он добавил, что общий оборот средств по этим схемам достигал почти 3 млрд.грн. "Преступная группа состояла из 20 человек, против которых уже возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказал чиновник.

По словам Головача, сейчас пять членов группировки находятся под стражей, 15 на подписке о невыезде, а нанесенный ущерб возмещен государству. Он также рассказал, что организатор преступной группировки скрывался от следствия, был объявлен в межгосударственный розыск и задержан в Российской Федерации.

Головач подчеркнул, что для того, чтобы избежать наказания, подозреваемый пытался добиться, чтобы в России его признали политически преследуемым, но ему это не удалось. "Сейчас в Генеральной прокуратуре Украины подготовлен пакет документов для экстрадиции правонарушителя в Украину", - добавил он.