Украину исключили из черного списка FATF
Украину исключили из черного списка FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force). Об этом сказала сегодня журналистам на пресс-конференции первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова.
Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, Акимова отметила, что в начале 2010 года, в следствие того, что законодательство Украины не отвечало стандартам и требованиям FATF, она была внесена в так называемый черный список.
По словам Акимовой, это решение несло существенные риски как для украинских граждан и предприятий в случае проведения банковских операций.
Она подчеркнула, что правительство Украины и Национальный банк сразу после этого начали готовить все необходимые законодательные акты для приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями FATF.
"Госфинмониторинг и Нацбанк подготовили четыре необходимых закона, после этого в Украине работала миссия FATF, которая проверила, насколько выполняются те или иные требования, насколько идет работа по имплементации этих законов. И вот, 27 числа на пленарном заседании FATF было принято решение об остановке мониторинга Украины и исключении ее из так называемого черного списка. Это событие очень важно, потому что это сигнал - Украина для мировой финансовой системы рисков не несет", - сказала она
Напомним, как заявлял ранее глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий Тевелев в конце сентября пленарное заседание FATF приняло отчет Украины. "Доклад Украины принят. Это дает основания, что Украина будет выведена из "серого" списка FATF", - сказал Тевелев. По его словам, в отчете Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.
Как известно, Украина находилась в черном списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года. В феврале 2010 года FATF опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В этот список попала и Украина.