В Чернигове сотрудники СБУ пресекли деятельность сети конвертационных центров

02.09.2005 17:59

В Чернигове сотрудники СБУ пресекли деятельность сети конвертационных центров

Организованную преступную группу, которая занималась фиктивным предпринимательством, разоблачили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-группе УСБУ в Черниговской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что трое жителей Чернигова организовали ряд частных предприятий для обналичивания денежных средств. Свою противоправную деятельность махинаторы совершали под видом закупки товарно-материальных ценностей и предоставлением юридических услуг. Вознаграждением за противоправные финансовые операции для соучастников был соответствующий процент от суммы конвертируемых средств.

На протяжение 2004-2005 годов этой преступной группой было переведено в теневой сектор экономики государства свыше 6 млн.грн. денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net