В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр

13.09.2006 10:58

В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр

В результате совместной операции Управления Службы безопасности Украины в Киеве и налоговой милиции города прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла махинации по обналичиванию денежных средств, а также легализировала теневые прибыли нескольких крупных торговых центров и других коммерческих структур Киева.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ пресс-центре УСБУ в г.Киеве, работой подпольного конвертационного центра руководи 39-летний киевлянин, который в свое время работал в налоговых органах. Мошенники создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от налогообложения.

По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 УК Украины (подделка финансово-хозяйственной документации) возбуждено уголовное дело.

Правоохранители провели обыски в шести офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Голосеевском районе столицы. Обнаружена фальшивая финансово-хозяйственная документация, печати более десятка фиктивных предприятий, электронная аппаратура "банк-клиент". Также заблокированы около 1 миллиона гривень на счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках. Проводится следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net