В Киеве прекращена деятельность очередного конвертационного центра

15.08.2005 16:16

В Киеве прекращена деятельность очередного конвертационного центра

В Голосеевском районе Киева разоблачена деятельность центра, занимавшегося незаконной конвертацией денежных средств.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, махинаторы зарегистрировали на подставных лиц несколько "фиктивных" предприятий и, используя их расчетные счета, осуществляли незаконные финансовые операции по переводу безналичных денежных средств в денежную наличность.

Обязанности конвертаторов были четко разделены, а их деятельность тщательно законспирирована.

Во время проведения обысков в офисах и по месту проживания фигурантов изъяты компьютеры, печати и штампы фиктивных предприятий, документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также 45 тыс. долларов США, 250 тыс. российских рублей, 2 тыс. канадских долларов, 550 швейцарских франков и 136 тыс. гривень.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается круг лиц, причастных к незаконному бизнесу.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net