Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Тернопольской области в результате спецоперации разоблачили мощный конвертационный центр, через расчетные счета которого прошло почти 100 миллионов гривень.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в частности, конвертцентр действовал в Тернополе в течение 2006-2008 годов на базе четырех фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в городе Черновцы. Фактически эти субъекты предпринимательской деятельности находились в городе Тернополь в одном помещении.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

По словам исполняющего обязанности начальника УБОП УМВД Украины в Тернопольской области Ярослава Рака, данный конвертцентр занимался "прикрытием" незаконной деятельности, связанной с минимизацией налоговых обязательств и переведением в денежную наличность средств путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций.

В данный момент установлено, что услугами конвертцентра воспользовалось почти 60 фирм, преимущественно государственных предприятий, в том числе государственные спиртовые заводы. Кроме тернопольских структур, конвертцентр обслуживал предприятия Сумской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.