Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Киеве прекратили деятельность мощного "конвертационного центра", который находился на улице Саксаганского.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГНА в Киеве, налоговики, проверяя декларации по НДС столичного предприятия "Б", выявили незаконную финансово-хозяйственную деятельность фирмы. Злоумышленники документировали преступную деятельность лиц, причастных к созданию "налоговых ям". В ходе проверки установлены шесть предприятий-соучастников.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Офисное помещение общества использовало несколько фиктивных фирм и три действующих. Организатором ООО был 38-летний киевлянин Ч. и две женщины, которые вели бухгалтерию, оформляли и подписывали поддельные платежные доверенности и договоры, осуществляли электронные платежи. Соучастницы организовывали поиск клиентов, выдавали заказчикам денежную наличность и распределяли вознаграждения между участниками преступной группы.

В ходе преступной деятельности фирме удалось перевести в денежную наличность около 35 млн.грн. На момент обыска офиса оперативники изъяли финансово-хозяйственную документацию общества, компьютерный сервер, чековые книжки, простые векселя с печатями фиктивных фирм и их регистрационные и учредительные документы. Также сотрудники налоговой милиции изъяли 3 млн.грн. и $17 тыс.

Установлено что "конвертационный центр" был межрегиональным, налоговики ищут следы деятельности в регионах Украины. Ведется следствие.

Коррупция и борьба с ней: подборка новостей>>>