В Полтавской области налоговики прекратили деятельность мощного преступного конвертационного центра, который занимался обналичиванием многомиллионных сумм. Незаконная финансовая структура была создана на базе частного предприятия в городе Светловодск Кировоградской области и развернула свою деятельность на территории трех регионов - Полтавского, Кировоградского и Днепропетровского.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, в состав центра входил целый ряд фиктивных фирм и свыше 40 контрагентов из разных регионов Украины, которые были заказчиками теневых услуг. Деятельность кировоградской псевдопредпринимательской структуры зарегистрирована на подставное лицо и на фиктивные фирмы.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

В ходе осмотра помещений конвертационного центра изъята компьютерная техника, которая использовалась при осуществлении незаконных операций, разнообразная документация в бумажном и электронном виде и другие доказательства нелегального бизнеса.

Во время обыска группа лиц из числа представителей теневой структуры совершила попытку блокировать работу сотрудников налоговой милиции и пытались помешать выполнению возложенных на них должностных обязанностей.

По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного кодекса. Налоговики устанавливают другие субъекты хозяйствования, которые находилось в финансовой структуре, и осуществляют детальный анализ их финансово-хозяйственной деятельности.