Раскрыта схема вывода из госкомпании в офшор 52 млн грн - полиция
Сотрудники Департамента защиты экономики (ДЗЭ) Нацполиции и Генеральной прокуратуры разоблачили преступную схему вывода более 50 млн гривень средств, выделенных государственной корпорации агропромышленного комплекса иностранными партнерами. По факту растраты и присвоения средств открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Как выяснили правоохранители, в 2014 году госпредприятие в рамках программы сотрудничества в сфере АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем должностные лица этого предприятия беспрепятственно вывели их на счета подконтрольных офшорных компаний.
"В частности, к финансовым махинациям причастны руководства госпредприятия и офшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов. Доказан вывод более 52 миллионов гривень, выделенных в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.
В настоящее время один из участников преступной схемы - якобы учредитель офшорной компании задержан оперативниками ДЗЭ, ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Подозреваемому грозит от семи до двенадцати лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Читайте также: Задержания на Чернобыльском спецкомбинате: как отмывали деньги
Также сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы, отметили в полиции.
Каких-либо других подробностей, в частности название госпредприятия, правоохранители не сообщают.
4 марта 2017 года сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
