В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 700 млн гривень

Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ уточнили, что конвертцентр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрированы в РФ.

"Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные", - сказано в сообщении.

Читайте также: В Киеве конвертцентр отмыл через Сбербанк 90 млн грн: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.