В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 30 млн грн в месяц

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 млн грн. в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Функционирование крупного конвертационного центра прекратила в Одессе СБУ совместно с прокуратурой", - сказано в нем.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн.

Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования конвертцентра, оцениваются более чем в 100 млн грн.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1,326 млн грн. наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертцентра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3,75 млн грн. наличных.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.