В Сумах отмывали доходы захваченных боевиками предприятий - СБУ
В Сумах Служба безопасности Украины разоблачила подпольную структуру, занимавшуюся незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
По данным правоохранителей, подозреваемые арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные (российские рубли) переправлялись на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые контрабандным путем завозились из страны-агрессора в Украину.
"Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту их жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 миллионов рублей, $180 тысяч, два миллиона гривен, €22 тысячи, а также большое количество золотых изделий, в частности коллекционных монет", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Сумах ликвидировали нелегальный колл-центр российского банка
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 УК (финансирование терроризма).
16 июня 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура и Нацполиция предотвратили многомиллионный вывод средств наличными в пользу боевиков террористической организации ДНР.
Фото: ssu.gov.ua
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
