Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр на Подоле
Работники главного отдела налоговой милиции специализированной ГНИ в Киеве по работе с крупными плательщиками налогов разоблачили деятельность мощного конвертационного центра в Подольском районе Киева.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, нелегальную финансовую сеть, состоящую из десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, создал 45-летний киевлянин.
Конвертация денежных средств осуществлялась с использованием расчетных счетов, открытых в банках, отделения которых расположены в Полтаве, Харькове и Днепропетровске, а наличные снимались по чековым книжкам.
Подпольная структура размещалась в квартире по улице Волосская в Подольском районе столицы.
За время своей деятельности злоумышленники легализовали около 100 млн.грн.
Во время обыска налоговики обнаружили печати фиктивных предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности злоумышленников. Кроме того, было обнаружено более 60 тыс. грн. и $10 тыс. наличными.
На данный момент организатор конвертационного центра арестован, а налоговики работают над возмещением причиненного государству ущерба.
Напомним, по данным налоговиков, всего с начала года в столице обнаружены 9 конвертационных центров и 134 фиктивных фирмы.