В результате оперативно-следственных мероприятий столичные налоговики разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра. Организовали преступный "синдикат" два украинских гражданина.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г.Киеве, подпольная структура была выявлена по четырем адресам, где подразделениями налоговой милиции были проведены обыски. Всего было изъято 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, более 630 тыс.грн., 35 тысяч американских долларов, компьютерная и оргтехника. Оперативники изъяли документацию действующих и ликвидированных предприятий, через которые "отмывались" значительные средства.

Отключить рекламу

На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации и функционированию конвертационного центра. Районная прокуратура столицы возбудила уголовное дело в отношении директора одного из предприятий "конверта" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (намеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Следствие продолжается.

Отключить рекламу

Напомним, ранее налоговики столицы благодаря сотрудничеству с контролирующими и правоохранительными органами г.Киева разоблачили лекарственный "конверт".