В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 300 млн.грн.
Сотрудники главного отдела налоговой милиции Оболонского района Киева совместно с работниками СБУ Киева разоблачили деятельность организованной группировки, которая на протяжении нескольких лет осуществляла перевод денег в теневой сектор.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, "теневики" содействовали заинтересованным должностным лицам предпринимательских структур в уклонении от уплаты налогов. Скрытые средства "отмывались", а потом незаконно переводились в наличные и конвертировались. Государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Деятельность конвертационного центра осуществлялась под прикрытием нескольких коммерческих структур. Главный офис конвертационного центра находился в жилом доме по ул. Киото, три других помещения - в разных местах столицы. Организатором была 30-летняя киевлянка, бухгалтерию вела ее 23-летняя сестра.
За период своей деятельности организованная группировка легализовала около 300 млн.грн.
Деятельность конвертационного центра прекращена. Счета в пяти столичных банках заблокированы, изъяты наличностью 177 тыс.грн., 2 тыс.евро, документы фиктивных фирм, 11 печатей и оргтехника. Ведется следствие.