В Киеве накрыли крупный конвертационный центр
Заместитель прокурора Киевской области утвердил обвинительный приговор по делу организованной группы в составе пяти человек, которая, используя фиктивные предприятия, конвертировала безналичные деньги в наличку.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленники на протяжении 2010-2011 гг. действовали на территории Киева и Киевской области. Они вносили в первичные финансово-хозяйственные документы ложные данные, помогая различным предпринимателям уклоняться от уплаты налогов, подделывали постановления судов о снятии арестов со счетов подконтрольных им предприятий, снимали аресты с банковских счетов и присваивали деньги, подлежащие уплате в госбюджет в качестве погашения задолженности по налогу на добавочную стоимость.
Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на более чем 3 млн. грн. Четырех из пяти участников группы взяли под стражу. Действия членов конвертационного центра квалифицированы по семи статьям Уголовного кодекса, санкции которых предусматривают тюремное заключение на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.