В Киеве прикрыли незаконную сеть пунктов обмена валют

Работники прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ разоблачили действующую на территории столицы незаконную сеть пунктов обмена иностранной валюты, сообщает официальный сайт ГПУ.

Так, во время обысков, проведенных 16 июля в пунктах обмена валют, а также к автомобилях лиц, причастных к их деятельности, изъяты черновые записи по осуществлению валютно-обменных операций, компьютерная техника и денежные средства в сумме $800 тыс, 40 тыс евро, и 100 тыс грн.

Расследование уголовного производства проводится по ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Досудебное расследование продолжается, в настоящее время принимаются меры для прекращения незаконной деятельности и установления организаторов преступной схемы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.