Мир без тайн. Как Paradise Papers вскрывает мировую коррупцию
Appleby - одна из самых престижных и крупных компаний, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, которая проводит строгую процедуру проверки своих клиентов. Она считалась и одной из самых "чистых", нередко отказывая в предоставлении услуг клиентам из разных стран мира, независимо от их состояния или занимаемой должности. В этом заключается главное отличие от архива Panama Papers - в новом расследовании нарушений и схем по уклонению от уплаты налогов в разы меньше.
В материалах с Paradise Papers 13,4 млн файлов, 6,8 млн - из компании Appleby. Файлы датируются с 1950 по 2016 год. Клиенты Appleby - политики, члены и окружение королевских семей, звезды и спортсмены. Наибольшее количество клиентов офшорных компаний, согласно новому архиву, - из США (более 30 тысяч). Для чего использовались офшоры Appleby и кто фигурирует в Райском архиве - в материале LIGA.net.
Американские офшоры
Пока в США полным ходом идет расследование о вмешательстве России в американские выборы и связях окружения Дональда Трампа с чиновниками РФ, опубликованный архив предоставил для спецпрокурора по этому расследованию Роберту Мюллеру новую информацию. Согласно файлам с "райских островов", министр торговли США Уилбур Росс имеет деловые связи с представителями из окружения российского президента Владимира Путина. Конкретнее - Росс имеет долю в российской судоходной компании Navigator Holdings, через которую сотрудничает с зятем Путина. Министр торговли США спустя год пребывания на должности сохранил инвестиции в судоходной фирме, а значит получает доход от сотрудничества с российской компанией. Свою долю в Navigator Holdings Росс сохранил с помощью цепочки компаний на Каймановых Островах.
В общей сложности деньги в офшорах держат по меньшей мере 13 чиновников администрации Трампа: госсекретарь Рекс Тиллерсон (владел оффшорной компанией, которая занималась разработкой нефти и газа в Йемене), главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кона (в оффшорах 20 компаний, связанных с инвестиционным банком Goldman Sachs), вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес, советники Трампа Томас Баррак-младший и Карл Айкан, генеральный директор компании Blackstone Group Стивен Шварцман, миллиардер и главный спонсор Республиканской партии Джоффри Палмер, другие спонсоры партии - Пол Зингер, Стивен Винн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон, братья Кох.