Мир без тайн. Как Paradise Papers вскрывает мировую коррупцию

Appleby - одна из самых престижных и крупных компаний, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, которая проводит строгую процедуру проверки своих клиентов. Она считалась и одной из самых "чистых", нередко отказывая в предоставлении услуг клиентам из разных стран мира, независимо от их состояния или занимаемой должности. В этом заключается главное отличие от архива Panama Papers - в новом расследовании нарушений и схем по уклонению от уплаты налогов в разы меньше.

В материалах с Paradise Papers 13,4 млн файлов, 6,8 млн - из компании Appleby. Файлы датируются с 1950 по 2016 год. Клиенты Appleby - политики, члены и окружение королевских семей, звезды и спортсмены. Наибольшее количество клиентов офшорных компаний, согласно новому архиву, - из США (более 30 тысяч). Для чего использовались офшоры Appleby и кто фигурирует в Райском архиве - в материале LIGA.net.

Американские офшоры

Пока в США полным ходом идет расследование о вмешательстве России в американские выборы и связях окружения Дональда Трампа с чиновниками РФ, опубликованный архив предоставил для спецпрокурора по этому расследованию Роберту Мюллеру новую информацию. Согласно файлам с "райских островов", министр торговли США Уилбур Росс имеет деловые связи с представителями из окружения российского президента Владимира Путина. Конкретнее - Росс имеет долю в российской судоходной компании Navigator Holdings, через которую сотрудничает с зятем Путина. Министр торговли США спустя год пребывания на должности сохранил инвестиции в судоходной фирме, а значит получает доход от сотрудничества с российской компанией. Свою долю в Navigator Holdings Росс сохранил с помощью цепочки компаний на Каймановых Островах.

В общей сложности деньги в офшорах держат по меньшей мере 13 чиновников администрации Трампа: госсекретарь Рекс Тиллерсон (владел оффшорной компанией, которая занималась разработкой нефти и газа в Йемене), главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кона (в оффшорах 20 компаний, связанных с инвестиционным банком Goldman Sachs), вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес, советники Трампа Томас Баррак-младший и Карл Айкан, генеральный директор компании Blackstone Group Стивен Шварцман, миллиардер и главный спонсор Республиканской партии Джоффри Палмер, другие спонсоры партии - Пол Зингер, Стивен Винн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон, братья Кох.

В архиве Paradise Papers фигурируют также имена соучредителя Microsoft Пола Аллена, бывшего главы НАТО в Европе генерала Уэсли Кларка, американской певицы Мадонны и голливудской актрисы Киры Найтли.

Украина в офшорах

В новой порции оффшорных документов около десятка имен из Украины, в том числе, - Петр Порошенко. Полтора года назад, после публикации Панамского архива, президент и его адвокаты заявляли, что оффшоры - это способ передать кондитерский бизнес (компанию Roshen) в слепой траст. Однако, согласно материалам из Райского архива, Порошенко хотел использовать офшоры не для вывода бизнеса в слепой траст или его продажи, а для оптимизации налогов. Офшорные компании, вероятнее всего, нужны были для избежания выплаты налогов в случае продажи бизнеса или получения прибыли от него. Такие выводы были сделаны из переписки между представителями президента и компании Appleby с острова Мэн. Эта компания отказалась работать с Порошенко, после чего он и обратился к панамскому регистратора офшоров Mossack Fonseca. Именно его архив стал известным как Panama Papers.

Еще одно имя из архива - Сергей Алексеенко, топ-менеджер Нафтогаза. Для него компания в офшоре стала способом вывода валюты за рубеж и избежания валютных ограничений, действующих в Украине. Речь идет о компании Pioneer Foundation, просуществовавшей 14 месяцев. К этой схеме мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет Алеексенко был открыт в Банке Кипра.

В Райском архиве фигурирует также соратник беглого президента Украины Виктора Януковича Антон Пригодский. По данным из опубликованных материалов, он купил через офшорную мальтийскую компанию 37-метровую яхту Santa Maria T, которая стоит более €13 млн. С помощью покупки через свою мальтийскую компанию TUC limited он смог избежать уплаты налога на добавочную стоимость (около 30% от стоимости яхты).

Российские самолеты и инвестиции Кремля в соцсети

В Райском архиве фигурирует значительно меньше имен российских чиновников и олигархов, чем в Панамском, что может свидетельствовать о действительно тщательной проверке клиентов в Appleby. Однако некоторые имена из РФ числятся - братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Марина Сечина (экс-жена главы Роснефти Игоря Сечина) и два депутата Госдумы Алексей Езубов и Владимир Блоцкий. Участвовавшая в расследовании российская Новая газета сообщает, что россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой - регистрацией частных самолетов, а также для инвестирования в недвижимость в РФ и Восточной Европе.

Кроме того, из опубликованных журналистами материалов стало известно, что инвестор социальных сетей Twitter и Facebook имеет финансовые связи с двумя российскими правительственными фирмами - банком ВТБ и Газпромом. Финансирование осуществлялось при участии зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

ВТБ Банк перечислил в инвестиционной фонд DST Global $191 млн. Фонд на эти деньги 2001 году купил долю в Twitter. Газпром финансировал оффшорную компанию, которая также сотрудничала с DST Global и инвестировала в Facebook. Основатель DST Global - российский миллионер Юрий Мильнер.

Елизавета II

Согласно опубликованным данным, услугами офшоров пользовалась и королева Великобритании Елизавета II. Она держала в офшорах 10 млн фунтов ($13 млн). В этих услугах нет ничего незаконного, отмечает ICIJ, но все же они представляют угрозу репутации Ее Величества и британской короны. Средства королевы вкладывались, в том числе, в лизинговую компанию BrightHouse, которая, согласно выдвинутым обвинениям, наживалась на бедных. Кроме того, фонды инвестировали в Threshers - сеть британских магазинов, которая после задолжала 17,5 млн фунтов, и оставила без работы шесть тысяч человек.

Германия: экс-канцлер консультировался у Appleby

Журналисты установили, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер занимал руководящую роль в офшорной компании. В 2009 году он входил в так называемый независимый наблюдательный совет российско-британской энергетической компании ТНК-ВP. Эту компанию основали совместно британская BP и российская Альфа-Групп - и основали, как и многие другие совместные нефтяные предприятия, на Виргинских островах. Шредер же обращался к Appleby, чтобы прояснить некоторые юридические моменты работы юрлица на этих островах. Согласно Райским бумагам, это происходило в 2011 году. Appleby отказался предлагать свои услуги из-за конфликта интересов с другим клиентом, отмечают журналисты.

В конце этого года Шредер оставил набсовет компании, а в 2013 году ее поглотила Роснефть. Шредер пришел уже туда - его назначили председателем наблюдательного совета Роснефти несколько недель назад.

ICIJ пишет, что в сотрудничестве с Appleby был замечен не только Шредер, но и такие немецкие компании, как Sixt, Deutsche Post (DHL), Siemens, Allianz, а также Deutsche Bank.

Канада и основной месседж Трюдо

Когда Джастин Трюдо только собирался стать премьер-министром Канады, он неоднократно говорил, что экономическая и налоговая справедливость будут краеугольным камнем программы его кабинета. Однако чтобы воплощать эту программу в жизнь, пришлось прибегнуть к помощи офшоров. Один из советников Трюдо, Стивен Бронфман, который способствовал его победе, активно инвестировал в непрозрачную финансовую структуру на Каймановых островах - Kolber Trust. с инвестиционным капиталом в €52 млн. В докладе отмечается, что Бронфман и его компания, Claridge, предоставляли Kolber беспроцентные ссуды. Такие ссуды между связанными лицами имеют признаки налоговых нарушений.

В целом, согласно опубликованным материалам, самые богатые люди планеты держат в офшорах около €8 трлн. Райский архив, как ранее Панамский, показал, что офшорная империя гораздо больше и сложнее, чем можно было предположить раньше. Создание офшорных компаний может иметь вполне легальные цели, но их часто используют для уклонения от уплаты налогов и сокрытия крупных сумм по всему миру. Каждая новая публикация таких документов - больше, а печень имен обширнее. И даже такие компании, как Appleby, которые раньше могли гордиться незапятнанной репутацией, оказываются в центре скандала мирового масштаба. В опубликованных архивах содержится множество способов, с помощью которых компании и частные лица могут уклоняться от выплаты налогов. В Appleby журналистам The Guardian на запрос ответили, что "компания отрицает любые правонарушения, как свои, так и своих клиентов, но признает, что не является безгрешной и готова принять участие в любых официальных расследованиях".

Главный вопрос, к которому подводят все журналисты-расследователи, и который возникает после подобных публикаций - должны ли офшоры быть запрещенными на законодательном уровне. Касается это в не меньшей степени и Украины, где полтора года назад президент, после публикации Panama Papers, заявлял, что готовит реформы, которые сделают невозможным использование офшоров.

Читайте также:
Топ-менеджер Нафтогаза ответил на офшорные обвинения Юристы Порошенко ответили на новые офшорные обвинения

Екатерина ЛЯЩЕНКО
Александра КОЛЕСНИЧЕНКО

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.