ГФС разоблачила конвертцентр с оборотом 420 млн грн: фото

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн. Об этом у себя в Facebook написал заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

Налоговики установили, что группа лиц через подконтрольные им предприятия предоставляла услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную.

Злоумышленники также занимались документальным прикрытием бестоварных операций, незаконным формированием налогового кредита предприятиям из Киева и других регионов.

"Реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра компаний за якобы приобретенные товары, работы или услуги. В дальнейшем денежные средства перечислялись на расчетные счета предприятий-импортеров, после чего за вычетом 5-7% за предоставление налогового кредита передавались "конвертаторам"", - написал Билан.

Фото: facebook Сергея Билана

Замглавы ГФС отметил, что общий объем проконвертированных средств составил более 420 млн грн. "Вероятные потери бюджета составляют более 70 млн. В настоящее время установлено четыре крупнейших предприятия", - написал он.

В результате проведенных в Киеве, Киевской области и Днепропетровске восьми обысков было обнаружено и изъято 50 тыс грн, $10 тыс, компьютерную технику, 11 банковских карточек, 26 печатей и штампов, 12 клише, документацию и компьютерную технику, а также электронные носители информации.

Все изъятое приобщено к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 4,1 млрд грн

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.