Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по фактам отмывания денежных средств коммерческими структурами-посредниками в сфере государственных закупок.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре СБУ, установлено, что около 80 млн.грн., полученные структурами-посредниками от заказчиков и участников госзакупок, в дальнейшем были перечислены через ряд предприятий на частные фирмы с признаками фиктивности, незаконно переведены в денежную наличность и присвоены. "Основатели данных фиктивных предприятий являются также и организаторами еще около 30 подобных структур с признаками фиктивности. Один из участников этой противоправной схемы уже около 2-х лет находится в розыске", - указали в СБУ.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Средства пересчитывались от участников закупок, которые находились в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Одессе и других регионах Украины.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах).