Журналисты рассказали новые подробности об офшорах Порошенко

Журналисты программы Слідство.Інфо опубликовали расследование, в котором утверждается, что 25 марта 2016 года фонд "Прайм ессетс кэпитал", владельцем которого является президент Петр Порошенко, купил у сродной кипрской компании 18 тыс акций на сумму €3,926 млн.

Журналисты утверждают, что на момент продажи акций владельцем кипрской компании также был Порошенко. "Кипрская фирма, которой недавно начал управлять "Ротшильд траст", 25 марта выпустила 18 тыс акций и продала их по €218 за каждую украинскому ПАО ЗНКИФ "Прайм ессетс кэпитал", владельцем которого является Петр Порошенко. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на €3,926 млн. Поскольку на тот момент владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах также был Петр Порошенко, эта транзакция выглядит подозрительно", - сказано в сообщении.

Как утверждают журналисты, вывод из Украины такой суммы на тот момент был прямо запрещен постановлением Национального банка Украины.

"Из постановления, подписанного главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко ни одной законной возможности это сделать не существовало. Это было прямо запрещено. Однако документ из кипрского реестра не оставляет сомнений, что такая сделка состоялась", - говорится в расследовании.

По словам экс-руководитель департамента регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка Леонида Антоненко такая инвестиция требовала получения лицензии от НБУ.

В расследовании также утверждается, что когда фонд Порошенко купил акций почти на €4 млн, в тот день он передал их своей же компании с Британских Виргинских островов - Prime Asset Partners Limited.

"Президент Порошенко не мог не знать о транзакции в  €4 млн за границу, которую совершил его собственный фонд. Также он не мог не знать, что его же собственная виргинская компания вдруг получила акций на несколько миллионов евро", - отметили журналисты.

СМИ напомнили, что через две недели после этих операций Порошенко сделал заявление, в котором заявил, что компания Prime Asset Partners Limited "не имеет открытого счета и, соответственно, не имеет ни копейки финансовых перечислений".

В расследовании утверждается, что слова президента откровенно противоречат финансовым документам. "Возникает вопрос: а знают в компании Ротшильд о незаконных действиях структуры, которую она взяла в доверительное управление? И что об этом думает сам глава государства?", - подчеркнули журналисты.

3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов Mossack Fonseca.

Украинские журналисты на основании утечки провели также расследование и констатировали, что президент Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в слепой траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три офшорные компании.

Фото, видео: hromadske.ua

Читайте также: Порошенко может быть причастен к торгующему с Газпромом офшору

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.