Американская компания уличена в таможенных нарушениях
В Днепропетровской области оперативные работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили факт перемещения американской компанией оборудования для пищевой промышленности через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля, вследствие чего государство не получило 73,4 млн. грн. обязательных платежей.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, сотрудники службы установили, что указанная компания является учредителем отечественного общества с ограниченной ответственностью, в уставный фонд которого в качестве инвестиций от нее поступило оборудование на сумму 263,8 млн. (это составляет почти 100% от всего уставного фонда общества). Инвестиции поступали, как правило, в виде линий по производству соков, газированных напитков, промышленных холодильных шкафов-витрин и другого оборудования, поставщиками которого были компании Польши, Германии, Италии, Франции и Турции. Оборудование арендовалось и использовалось одним из закрытых акционерных обществ для производства соков и других напитков под известной торговой маркой. При этом ввозная пошлина и НДС за поставленное оборудование не платились. Вследствие таких преступных действий в бюджет не были оплачены 73,4 млн. грн. обязательных платежей.
На инициированный работниками госслужбы по борьбе с экономической преступностью запрос от Службы внутренних доходов США получено письмо с информацией о том, что в коммерческой и налоговой базах этой страны нет никаких сведений о том, что сам субъект предпринимательской деятельности в действительности когда-то находился на территории США или осуществлял там свою деятельность. Через каналы Национального бюро Интерпола поступила информация о том, что указанная компания является оффшорной фирмой, только зарегистрированной в США, однако физически на территории страны не находится и деятельности не осуществляет.
Таким образом, фактически осуществлено перемещение товара через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля путем предоставления в таможенные органы документов, содержащих неправдивую информацию относительно товароотправителя. Это означает, что операция с введением иностранного инвестора в состав общества с ограниченной ответственностью была фиктивной и осуществлялась с целью избежания уплаты ввозной пошлины и упрощения процедуры ввоза оборудования на территорию Украины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда). На данный момент уголовное дело направлено для расследования в местное подразделение Службы безопасности Украины.