В Донецкой области сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили директора двух обществ с ограниченной ответственностью, которая подозревается в создании фиктивных предприятий.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности, директор ООО создала фиктивные общества, через расчетные счета которых перечислила свыше 12 млн.грн., часть из которых, - почти 1,4 млн.грн., - перевела в наличность и легализовала. Следственные органы возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч.2 ст.209 КК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).