Госфинмониторинг передал правоохранителям почти 300 материалов по отмыванию средств
Государственным комитетом финансового мониторинга Украины за три месяца текущего года направлены правоохранительным органам 280 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. Об этом заявил глава ведомства Игорь Черкасский.
Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, чиновник проинформировал, что в Генеральную прокуратуру переданы 6 обобщенных материалов, в Государственную налоговую администрацию - 96, в Министерство внутренних дел - 76, в Службу безопасности Украины - 102.
"Благодаря слаженному сотрудничеству Госфинмониторинга и правоохранительных органов как на центральном, так и на региональном уровнях, выработке новых методов борьбы с отмыванием "грязных" средств удалось предотвратить проникновение "теневых" доходов в легальное экономическое обращение и предотвратить незаконные финансовые операции", - сказал И. Черкасский.
По его словам, правоохранительные органы по результатам рассмотрения обобщенных материалов комитетом или с использованием этих материалов с начала года возбудили 122 уголовных дела (в том числе и по материалам предыдущих лет). Он подчеркнул, что на протяжении января-марта 2009 года судебными инстанциями вынесены 30 обвинительных приговоров по уголовным делам с использованием обобщенных материалов Госфинмониторинга.
"Усилия государственных органов направлены на координацию работы по выявлению хозяйственных обществ, созданных с признаками фиктивности, и "конвертационных центров", используемых в схемах легализации доходов, полученных преступным путем; по выявлению и изъятию из обращения "мусорных ценных бумаг", внесения в уставные капиталы хозяйственных обществ неликвидных ценных бумаг, обращения ценных бумаг фактически не существующих предприятий", - сказал И.Черкасский.
Напомним, Государственный комитет финансового мониторинга Украины на протяжении февраля текущего года направил подразделениям финансовой разведки других стран 41 запрос относительно субъектов расследования, которые могут быть связаны с отмыванием средств.
Комментарии