Игорные заведения не спешат предоставлять финансовую информацию
Государственный комитет финансового мониторинга Украины отмечает низкую активность игорных заведений в предоставлении информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ведомства, глава комитета Игорь Черкасский отметил, что игорные заведения, согласно законодательству относительно борьбы с отмыванием средств, являются субъектами первичного финансового мониторинга и должны подавать в информацию о финансовых операциях. При этом, по его словам, ряд заведений не выполняет положения закона.
Так, благодаря совместным действиям органов прокуратуры и комитета по состоянию на 30.05.2008 составлены и направлены в суд 25 протоколов об административных правонарушениях на должностных лиц игорных заведений.
В результате скоординированных действий в Житомирской, Кировоградской, Ривненской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях в І полугодии 2008 года местными органами прокуратуры организованно 59 проверок игорных заведений по вопросам соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. По результатам этих проверок 54 заведениям вынесены прокурорские предписания об устранении выявленных правонарушений.
Кроме того, в 2008 году прокуратурой города Киева по материалам Госфинмониторинга проведена проверки игорных заведений по вопросам выполнения ими законодательства по предотвращению и противодействию легализации преступных доходов. По результатам проведенных проверок вынесено 26 прокурорских предписаний.