Киевские предприниматели "отмыли" более 50 млн.грн.
Прокуратурой города Киева раскрыт факт преступного заговора должностных лиц двух закрытых акционерных обществ, которые для легализации денежных средств, добытых преступным путем, противоправно используя банковское учреждение, на протяжении 2004 года заключ
Прокуратурой города Киева раскрыт факт преступного заговора должностных лиц двух закрытых акционерных обществ, которые для легализации денежных средств, добытых преступным путем, противоправно используя банковское учреждение, на протяжении 2004 года заключили ряд договоров купли-продажи ценных бумаг.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе прокуратуры города Киева, своими действиями указанные должностные лица нанесли ущерб государственным интересам в размере 54 млн.грн.
По указанному факту легализации средств в особо крупных размерах прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).