Ликвидирован конвертационный центр с оборотом 15 млн.грн. в месяц

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Департаменте общественных связей МВД Украины, операциями по обезналичиванию денежных средств занималось частное предприятие путем проведения безналичных денежных сделок с фиктивными предприятиями.

В ходе проведения обысков у руководителей ЧП изъяты печати 12 фиктивных предприятий, фальшивая бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн.грн.

По материалам Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Донецкого горуправлення внутренних дел, прокуратура города возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).