МВД отчиталось о расследовании аферы "Элита-центр"
Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное дело, возбужденное в отношении служебных лиц группы компаний "Элита-центр". Так, служащие подозреваются в совершении преступления, связанного с завладением средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
Как сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины, установлено, что с сентября 2004 года по февраль 2006 года неизвестный гражданин, с целью незаконного завладения средствами граждан под видом инвестирования жилищного строительства в Киеве, используя подделанный паспорт гражданина Украины на имя Волконский О.О., создал преступную организацию (группу инвестиционно-строительных компаний "Элита-центр"), в состав которой привлек ряд лиц.
С целью привлечения многочисленных инвесторов он неоднократно размещал в СМИ рекламу о продаже "Элита-центром" жилых и офисных помещений по ценам, значительно ниже рыночных. Гражданам предлагалось вкладывать средства в строительство девяти жилых объектов, расположенных в Киеве по ул.О.Шмидта, 34-42, а также 26-Б-В-Г, ул.Курнатовского, 7-Б, ул.П.Запорожца, 15-В, ул.Строителей, 18-А, ул.Лабораторной, 12, а также на проспекте Героев Сталинграда, 18-А. Однако фактически строительство осуществлялось только по ул.О.Шмидта, 34-42.
Используя приобретенные коммерческие предприятия и документы на отвод земельных участков, Волконский О.О. вместе с другими лицами организовал получение от граждан денежных средств под видом инвестирования строительства жилья. Однако полученные от 1774 граждан средства в сумме почти 382,5 млн.грн. не использовались по назначению. В феврале 2006 года, когда преступные действия Волконского О.О. были разоблачены, он вместе с ближайшим помощником исчез. В связи с этим он был объявлен в международный розыск.
Кроме того, установлено, что другой житель Киева в 2004 году продал Волконскому О.О. компанию вместе с объектом незавершенного строительства, расположенного по ул.О.Шмидта, 34-42, получив 50% квартир в комплексе, строительство которого запланировано по этому адресу. Действуя самостоятельно, житель Киева на протяжении 2004-2006 годов заключал с гражданами договора переуступки своих прав на инвестирование в строительство надлежащей ему части квартир по данному адресу, получая от них денежные средства, которые в строительство не инвестировал, а распоряжался ими по собственному усмотрению. В целом, было заключено 57 договоров на сумму около 17 млн. 126 тыс.грн.
Уголовное дело в отношении жителя Киева в настоящее время слушается в Шевченковском районном суде столицы. Подсудимый содержится под стражей. Во время досудового следствия по этому делу также признана гражданским ответчиком и столичная мэрия, на сумму заявленных пострадавшими гражданских исков.
Также Главное следственное управление МВД Украины продолжает досудовое следствие в уголовном деле, возбужденном в отношении Волконского О.О. и его помощника, которые в течение 2004-2006 годов лично заключили 982 договора с 968 гражданами о долевом участии в строительстве жилья на общую сумму 189 млн. 175 тыс. 439 грн.
Напомним, 16 октября 2007 года МВД Украины получило сообщение Интерпола в Швейцарии о задержании правоохранительными органами гражданина Волконского О.О., объявленного в розыск следственными органами Украины. В данное время решается вопрос о его экстрадиции в Украину.