Налоговики активно противодействуют отмыванию доходов
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
В течение 2006 г. региональные подразделения Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины осуществили почти 1 300 проверок субъектов хозяйствования, по результатам которых возбуждено 362 уголовные дела. При этом в 135 случаях сумма легализированных преступных доходов составила свыше 1 млн.грн.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГНАУ, для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц и конфискации в бюджет доходов, полученных преступным путем, по результатам предварительного расследования в суд направлено 166 уголовных дел, из которых 24 уже рассмотрено. По утверждению специалистов, ключевыми технологическими элементами в данной сфере являются фиктивно созданные субъекты предпринимательской деятельности и "конвертационные" центры. Вследствие осуществленных в текущем году мероприятий, направленных на отработку таких схем, разоблачены и ликвидированы 102 фиктивные фирмы и 63 "конвертационных" центра, занимавшихся отмыванием денег.