Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области в течение 9 месяцев вело досудебное следствие по факту деятельности "конвертационного центра", действовавшего более 3 лет и был самым крупным в регионе за последние годы.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в целом прекращена деятельность более 20 фиктивных предприятий, действовавших на территории Донецкой и других областей. Через их счета преступным путем переведено в наличные более 500 млн.грн. Полученные деньги преступники использовали для покупки недвижимости, автотранспорта и другого имущества.

Отключить рекламу

С августа минувшего года и по настоящее время 7 организаторов и членов преступной группы находятся под арестом. Также арест наложен на их банковские счета и имущество на общую сумму более 4 млн.грн.

Отключить рекламу

Заместителем прокурора Донецкой области утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу, и на минувшей неделе оно направлено в суд. Прокуратурой области также заявлен иск по возмещению ущерба, нанесенного преступлениями в сумме более 5 млн.грн.