Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая вывела в "тень" свыше 400 млн.грн. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, присвоенные средства злоумышленники использовали для рейдерского захвата предприятий Киевской области разных формы собственности. Установлено, что для оборота безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения члены группировки создали сеть из свыше чем тридцати "буферных" фирм и ряда частных предпринимателей в Киеве и Житомирской области.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Фиктивные предприятия будто осуществляли реализацию товаров народного потребления и работали в сфере услуг. Фактически же, отмечают в пресс-службе, дельцы манипулировали с финансово-отчетной документацией, пополняя наличностью подконтрольные членам группировки банковские счета, открытые на подставных лиц.

За счет полученных средств члены группировки финансировали вторжение на территорию промышленно-производственных и торговых предприятий Киевской области, осуществляли юридическую поддержку противоправных схем и решение вопросов в судах.

В пресс-центре СБУ отметили, что преступную деятельность теневой финансовой структуры прекратили сотрудники Управления СБУ Киева. В результате спецоперации проведены обыски в офисных и жилых помещениях конвертационного центра и обнаружено 22 компьютера, оборудованных системами банк-клиент, на которых, кроме "теневой" бухгалтерии группировки, сохранялись рейдерские схемы противоправного захвата в Киевском регионе предприятий, часть акций которых принадлежит государству. Изъяты также печати 30 фиктивных коммерческих предприятий, которые использовались членами группировки в противоправных схемах.

По данному факту СБУ возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой). Длится следствие.