Служба безопасности Украины(СБУ)ликвидировала схему незаконного вывода денежных средств за границу, организованную преступной группой при помощи коррупционных связей в правоохранительных и контролирующих органах.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре СБУ, установлено, что на протяжении 2008 года организованная преступная группировка, используя счета и реквизиты подконтрольных нерезидентов Украины, открытых в ЗАО "Финансовый союз банк" (г.Днепропетровск), по поддельным финансово-хозяйственным документам незаконно перечислила за границы Украины на счета офшорных компаний свыше $890 млн.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч. 3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

30 октября наложен арест на денежные средства фиктивных субъектов предпринимательской деятельности в размере свыше $3 млн., которые находились на их транзитных счетах и счетах фирм-нерезидентов Украины и предназначались для незаконного вывода за границы Украины.