В Черкасской области разоблачен факт легализации почти 2 млн.грн., полученных в результате присвоения бюджетных средств в виде незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) директорами четырех коммерческих структур.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, руководители одной из указанных структур подали в Государственную налоговую инспекцию города Черкассы неправдивые сведения о проведении экспортной операции и получили возмещение НДС на сумму почти 2 млн.грн. Для легализации эти деньги были проведены через счета других трех предприятий якобы в качестве оплаты за ценные бумаги. Конечным итогом этих "манипуляций" стало обналичивание денег в кассе банка и их присвоение.

Следственным управлением УМВД в Черкасской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем).

Отключить рекламу