В Черниговской области обманули банк

16.02.2006 19:28

В Черниговской области обманули банк

Сотрудники Управления СБУ в Черниговской области совместно с УМВД Украины разоблачили схему махинаций с финансовыми ресурсами. Они установили, что между одним из банковских учреждений и черниговским обществом с ограниченной ответственностью было заключено соглашение факторинга, согласно которому банк выдавал средства этой фирме после того, как она осуществляла поставки горюче-смазочных материалов для предпринимателей области.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре СБУ, такое "взаимовыгодное сотрудничество" продолжалось недолго. Руководство фирмы предоставило банковскому учреждению фальсифицированные бухгалтерские документы якобы об очередной поставке для ряда местных предприятий. Банк, не подозревая о фальсификации, перечислил фирме 180 тыс.грн. Фактически похищенные у банка деньги были израсходованы фирмой на предпринимательскую и хозяйственную деятельность.

Прокуратура Черниговской области по материалам УСБУ и УБОП относительно факта присвоения средств должностными лицами ООО возбудила уголовное дело по ч.1 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net