В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр

В Донецкой области работники налоговой милиции остановили деятельность организованной преступной группировки, которая оказывала предприятиям и организациям региона услуги по нелегальной конвертации денежных средств.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, организатором структуры оказался 38-летний уроженец областного центра, который вовлек в незаконную деятельность своих двоих знакомых. Кроме того, на постоянной основе у мошенников работали бухгалтер, которая обслуживала счета конвертационного центра, и водитель-курьер, который выполнял функцию снятия в банках наличности и ее доставку клиентам.

Для отмывания "грязных" денег махинаторы создали шесть фиктивных фирм, через счета которых и направлялись денежные потоки.

Кроме переведения в "тень" многомиллионных сумм и минимизации налоговых обязательств, клиенты могли воспользоваться рядом других услуг конвертаторов: легализировать оборудование, полученное преступным путем; купить подделанные документы таможенного контроля для совершения "сомнительного" экспорта, а также незаконно рассчитаться наличностью с партнерами в Российской Федерации.

В офисах преступного синдиката и по месту проживания его организаторов было проведено 8 обысков. Налоговики изъяли более 300 тыс.грн. наличными, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий, а также другие доказательства противоправной деятельности. В настоящий момент организаторы конвертационного центра задержаны, против них возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

Напомним, ранее в Донецке был ликвидирован конвертационный центр, который за три месяца обналичил почти 300 млн. грн.