В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр

Столичная налоговая милиция прекратила незаконную деятельность конвертационного центра в Голосеевском районе Киева, который предоставлял услуги по обналичиванию денежных средств и минимизации уплаты налогов в бюджет. Оборот выявленного конвертационного центра составил около 200 млн. гривень.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГНА в Киеве, организатором центра оказался 40-летний гражданин Киргизии, который вступил в преступный заговор с несколькими местными жителями. Он оказался неплохим специалистом кредитно-финансовой сферы. Обязанности каждого конвертатора были четко распределены. Организация действовала в условиях тщательной конспирации.

В ходе проведенного обыска у организаторов конвертационного центра было изъято около 500 тыс. гривень денежной наличности и печати 32 предприятий, которые использовались в деятельности центра. Кроме того, наложен арест на денежные средства на счетах фиктивных предприятий на общую сумму 460 тыс. гривень. Организаторы конвертационного центра задержаны. Следствие продолжается.

Напомним, с начала 2008 года налоговая милиция Киева выявила 9 конвертационных центров. Изъято 862 тыс. гривень денежной наличности и наложены аресты на счета фиктивных предприятий на общую сумму 3,2 млн. гривень.