В Крыму ликвидирован крупный конвертационный центр
Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины и Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АР Крым пресекли противоправную деятельность конвертационного центра, годовой оборот которого составлял 20 млн.грн.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Как сообщает пресс-центр Главного управления СБУ в АРК, организатором и руководителем центра был бывший работник налоговых органов Сергей Ч., житель Бахчисарая, который для осуществления финансовых махинаций основал в Симферополе два специальных общества.
Руководитель конвертационного центра был задержан правоохранительными органами во время получения наличных средств в одном из банков. У него изъяты свыше 150 тыс.грн. и почти $3,5 тыс., бухгалтерские документы, фиктивные печати и штампы предприятий.
На данный момент осуществляются мероприятия по выявлению контрагентов - пользователей услуг данного конвертационного центра, и по проверке уплаты НДС в бюджет предприятиями, которые входили в структуру центра. Определяется сумма убытков, нанесенных государству.
