В Мариуполе (Донецкая обл.) обнаружен конвертационный центр, через который в течение двух лет было легализировано свыше 4 млн.грн.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области, центр был создан группой в составе трех человек, которыми руководил 30-летний местный житель. С целью конспирации конвертационный центр имел несколько офисов в разных районах города. Злоумышленники получали от субъектов предпринимательской деятельности на расчетный счет средства как оплату за якобы полученные товары, выполненные работы или предоставленные услуги. Потом средства переводились в наличные.

С каждого "соглашения" правонарушители получали 4-6% от общей суммы наличных. По материалам УБОП возбуждено уголовное дело.

Отключить рекламу