В Полтавской области разоблачена крупная махинация с металлоломом

07.09.2006 17:19

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В Полтавской области разоблачена крупная махинация с металлоломом

В Полтавской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками областной Госавтоинспекции задержали менеджера частной днепропетровской фирмы с суммой около 300 тыс.грн., предназначенной для незаконной операции с ломом черных металлов.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, представитель днепропетровского предприятия вез деньги для передачи полтавскому предприятию-партнеру. После проведения проверок последнего субъекта хозяйствования установлено, что оно имело лицензию на проведение операций с черным металлоломом, покупало его у нескольких коммерческих структур Днепропетровского и Киевского регионов, а потом перепродавало другой коммерческой структуре, которая является основным поставщиком данной продукции металлургическим предприятиям Украины.

На самом деле, получив расчет за поставленный лом, полтавские бизнесмены под видом оплаты переводили полученные средства через расчетные счета предприятий Киева и Днепропетровска в адрес фиктивных фирм, откуда получали их уже в виде денежной наличности.

В результате таких действий в течение последних 4 лет было незаконно переведено в наличность около 4 млн.грн. Государству нанесен ущерб в размере более 500 тыс.грн. в виде неоплаты НДС.

Работники налоговой милиции возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. С целью возмещения нанесенных государству убытков описано имущество предприятия на общую сумму более 200 тыс.грн.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net