В Запорожской области ликвидирован крупный конвертационный центр

Управление по борьбе с организованной преступностью МВД обнаружило в Запорожской области подпольный конвертационный центр.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, при дальнейшем расследовании оперативники выяснили, что в этот центр входила группа лиц - пять жителей Мелитополя, двое из них - ранее судимые. На протяжении 2006-2007 годов они занимались созданием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности с целью конвертации денежных средств, полученных от коммерческих структур Украины.

Работники УБОП установили, что конвертация средств проходила через фиктивные фирмы и частные предприятия путем проведения через бухгалтерию этих предприятий бестоварных операций с использованием договоров.

По предварительным данным, мошенники конвертировали свыше 10 млн. гривень. Один из них был задержан при передаче наличности в сумме 24 тыс. 400 грн. частному предпринимателю. В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование). Ведется следствие.