Панамский архив: опубликованы данные об оффшорах 150 политиков
Документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca c момента основания в 1977 году. В них содержатся досье на 150 политиков, в том числе 72 нынешних или бывших глав государств.
Документы попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и 107 СМИ из 78 стран.
В частности в документах содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и друзьями диктаторов и авторитарных лидеров: Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии. Также всплыли схемы, по которым как минимум 2 млрд долларов отмыли друзья руководителя РФ Владимира Путина.
Однако затронуты в Panama Papers и ряд политиков из демократических государств. Например, документы Mossack Fonseca свидетельствуют, что премьер Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию. В 2007 году политик вместе с супругой купили офшорную компанию Wintris. Он не задекларировал эту компанию, когда в 2009 году стал членом парламента. Восемь месяцев спустя он продал 50% компании своей жене за один доллар. В Исландии звучат призывы к отставке Гюннлейгссона. Сам он заявляет, что не нарушал каких-либо законов и что его жена не получает никакого дохода в результате его действий.
Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей. Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами. Эта юридическая компания также подчеркнула, что оффшорные компании существуют по всему миру и используются в различных законных целях.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.