СБУ задержала гражданина РФ за вывоз из Украины $16 млн

Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы, гражданина РФ задержали, когда он перевозил $210 тыс наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, оффшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.

Установлено, что ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.