В Киеве расследуют дело о выведении средств в РФ известной сетью ресторанов. Там отрицают
Полиция Киева расследует дело по подозрению владельцев известной сети ресторанов в легализации и выводе средств в Россию. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Производство начато по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержки государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК).
В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на войну, владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора. По данным следствия, они переименовали московскую часть бизнеса и передали ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.
Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем, с последующим выводом их на территорию России, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России, сообщили в прокуратуре.
Правоохранители, согласно сообщению, провели санкционированный обыск в главном офисе группы компаний в Киеве, во время которого обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 5 млн грн, документация, которая имеет значение для расследования уголовного производства.
Нацполиция сообщает, что также установлено, что "участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земельными участками и предприятиями, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева".
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые во время обыска средства и счета компании, сообщили в полиции.
Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту LIGA.net, что речь идет о сети ресторанов Tarantino family (рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и др.).
Корреспондент LIGA.net обратился в Tarantino family с просьбой прокомментировать эту информацию.
В комментарии Украинской правде владельцы Tarantino Family отвергли свою причастность к указанным преступлениям. Подозрение в компании называют надуманным. Обыски, по словам представителей сети, были проведены с нарушением законодательства.
В компании сообщили, что с начала вторжения России в Украину рестораны сети "самостоятельно кормили военных ВСУ, теробороны, волонтеров и обычных граждан, оказавшихся в затруднительном положении".
Читайте также: Разбор | Война "убила" ресторанный бизнес Киева. Как изменились и выживают заведения
