Мошенники пытались обокрасть Госбюджет на 1,5 млрд.грн.
Сотрудники налоговой милиции ликвидировали мощный межрегиональный конвертационный центр, через который мошенники пытались "отмыть" свыше 1,5 млрд. гривень, путем незаконного возмещения НДС из Госбюджета.
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) Украины, организовал деятельность центра черниговский частный предприниматель. На протяжении двух лет он скупал разные фирмы в разных регионах Украины с целью переведения безналичных средств в денежную наличность и содействие другим нечистым на руку предпринимателям в незаконном возмещении из бюджета НДС.
Основную деятельность мошенник развернул в Киеве. Имея определенный опыт относительно регистрации субъектов хозяйствования, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, зная порядок ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, преступнику удавалось некоторое время успешно заниматься финансовыми махинациями, к которым он привлек нескольких соучастников. Клиентов у "дельцов" хватало, так как не все предприниматели считают нужным добросовестно платить налоги. Именно для них и создаются подобные теневые структуры, или "налоговые ямы".
В ГНА отмечают, что в своей деятельности злоумышленники придерживались суровой конспирации. Обязанности между ними были четко разделенные, и только один человек в лице идейного вдохновителя и организатора владел полной информацией о финансовых делах. Тем не менее, не смотря на это, злоумышленники "попались". Оперативники тщательно спланировали операцию и решили взять преступников "на горячем" во время очередной махинации.
Во время операции налоговики провели обыски в офисе конвертационного центра, а также по месту жительства членов группировки. В результате было изъято 20 печатей предприятий разных форм собственности, которые ставились на "липовые" документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк", информационные носители и документы, которые свидетельствовали о незаконной деятельности, а также свыше 400 тыс. грн. денежной наличностью, которые предназначались очередным клиентам.
На данный момент четыре основных фигуранта дела находятся за решеткой. В их отношении возбуждены уголовные дела. Устанавливается полный круг клиентов конвертационного центра, которые тоже будут отвечать согласно действующему законодательству.
Комментарии