Сотрудники налоговой милиции ликвидировали мощный межрегиональный конвертационный центр, через который мошенники пытались "отмыть" свыше 1,5 млрд. гривень, путем незаконного возмещения НДС из Госбюджета.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) Украины, организовал деятельность центра черниговский частный предприниматель. На протяжении двух лет он скупал разные фирмы в разных регионах Украины с целью переведения безналичных средств в денежную наличность и содействие другим нечистым на руку предпринимателям в незаконном возмещении из бюджета НДС.

Основную деятельность мошенник развернул в Киеве. Имея определенный опыт относительно регистрации субъектов хозяйствования, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, зная порядок ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, преступнику удавалось некоторое время успешно заниматься финансовыми махинациями, к которым он привлек нескольких соучастников. Клиентов у "дельцов" хватало, так как не все предприниматели считают нужным добросовестно платить налоги. Именно для них и создаются подобные теневые структуры, или "налоговые ямы".

В ГНА отмечают, что в своей деятельности злоумышленники придерживались суровой конспирации. Обязанности между ними были четко разделенные, и только один человек в лице идейного вдохновителя и организатора владел полной информацией о финансовых делах. Тем не менее, не смотря на это, злоумышленники "попались". Оперативники тщательно спланировали операцию и решили взять преступников "на горячем" во время очередной махинации.

Во время операции налоговики провели обыски в офисе конвертационного центра, а также по месту жительства членов группировки. В результате было изъято 20 печатей предприятий разных форм собственности, которые ставились на "липовые" документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк", информационные носители и документы, которые свидетельствовали о незаконной деятельности, а также свыше 400 тыс. грн. денежной наличностью, которые предназначались очередным клиентам.

На данный момент четыре основных фигуранта дела находятся за решеткой. В их отношении возбуждены уголовные дела. Устанавливается полный круг клиентов конвертационного центра, которые тоже будут отвечать согласно действующему законодательству.

Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>