Украина направила другим странам 41 запрос относительно отмывания средств
Государственный комитет финансового мониторинга Украины на протяжении февраля текущего года направил подразделениям финансовой разведки (ПФР) других стран 41 запрос относительно субъектов расследования, которые могут быть связаны с отмыванием средств. В свою очередь, ведомству поступило 13 аналогичных запросов от иностранных служб.
Как сообщает пресс-служба комитета, на протяжении месяца Госфинмониторингом были предоставлены 10 ответов на полученные запросы и получено 40 ответов (включая ответы на запросы за предыдущие периоды).
Глава ведомства Игорь Черкасский напомнил, что на сегодня комитет сотрудничает более чем со 100 ПФР и наиболее активный обмен информацией осуществляется с финразведками Кипра, Польши, Великобритании, Латвии, Литвы, Российской Федерации и США.
С целью повышения качества и эффективности показателей информационного обмена комитет подключен к сети информационного обмена FIU.NET. "Сотрудничество между ПФР иностранных стран является весомым звеном в борьбе с мошенничеством, поскольку в условиях глобальной мировой экономики финансовые преступления все больше приобретают трансграничные признаки", - сказал И. Черкасский.
Госфинмониторингом Украины подписан 41 Меморандум о взаимопонимании с иностранными ПФР, включая 17 Меморандумов с ПФР стран-членов ЕС и 17 Меморандумов с ПФР стран-членов НАТО. Обмен информацией между подразделениями финансовой разведки осуществляется согласно международным принципам, установленным Эгмонтской Группой, а также в соответствии с двусторонними меморандумами о сотрудничестве между ПФР.
Комментарии